Der künftige Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant schärfere Maßnahmen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Dazu soll der Erwerb von Immobilien durch eine Bargeldzahlung zukünftig untersagt werden. „Was auf keinen Fall akzeptabel…
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Schätzungsweise über 200 Milliarden Dollar werden jährlich weltweit und außerhalb des regulären Bankensystems als Schwarzgeld illegal grenzüberschreitend transferiert. Hawala-Banking macht’s möglich. Anders als „Western Union“ besitzen die Akteure keine Banklizenz…
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Dem Zoll gelingt ein großer Erfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität auf dem Bau. In den frühen Morgenstunden am Dienstag klingelten Fahnder des Zolls, unterstützt von Landes- und Bundespolizisten, zeitgleich…
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Schwarzgeld auf Konten im Ausland zu bunkern wird durch den internationalen Datenaustausch immer riskanter. Auch Briefkastenfirmen sind ins Gerede gekommen und werden jetzt besser kontrolliert. Was bleibt dem armen Steuersünder…
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Es wird eng für Schwarzgeldbesitzer. Zeit also für eine Selbstanzeige, um zu retten, was noch zu retten ist. Was jetzt für reuige Steuersünder zu tun ist, darüber habe ich mit…